Novela zákona o praní špinavých peněz ovlivní i podmínky předplacených karet
V tomto roce vstoupilo nebo vstoupí v platnost několik důležitých legislativních úprav, které se týkají finančního sektoru. Jednou z nich, která je již v platnosti, je i novela tzv. Zákona proti praní špinavých peněz. Ta má mimo jiné dopad i na uživatele předplacených platebních karet, jejichž počet se během dvou let v České republice zvýšil téměř čtyřnásobně. Co konkrétně změna pro majitele těchto karet znamená, jsme se zeptali produktové specialistky Martiny Schäferové ze společnosti Prepaid Solution.

Pořád jsme prý zemí špinavých peněz. Novinář se zamýšlí nad osvobozením Ivo Rittiga i dalšími věcmi
Reportér MF Dnes Karel Hrubeš se ve svém komentáři pro iDnes.cz rozepsal o tom, že Česko je v boji proti praní špinavých peněz v Evropě na druhém místě. Co je však problémem, je to, že prokazování se ve velkých kauzách nepodaří.

HK ČR: Novela daňového řádu ochromí nezávislou expertní pomoc
Hospodářská komora ČR je znepokojena návrhem novely daňového řádu, která odkazuje na evropskou úpravu administrativní spolupráce při správě daní a boje proti praní špinavých peněz (dále „AML“).

Transparency: Hrozí, že se z ČEZ stane prostředek praní peněz
Podle ředitele české pobočky organizace Transparency International (TIC) hrozí velké riziko, že se ze společnosti ČEZ stane prostředek pro praní špinavých peněz. David Ondráčka to řekl v rozhovoru, který poskytl bulharské soukromé televizi bTV v souvislosti s problematickým prodejem bulharských aktiv ČEZ společnosti Inercom.

Novela daňového řádu míří ve Sněmovně ke schvalování, má umožnit správcům daní přístup k dalším údajům
Sněmovna dnes propustila do závěrečného čtení vládní novelu daňového řádu, která má umožnit správcům daní přístup k širšímu okruhu údajů určeným pro výběr daní. Novela na základě evropské směrnice DAC 5 zavádí povinnost bank, poskytovatelů platebních služeb nebo advokátů a poradců poskytovat daňové správě údaje vyplývající ze zákona o boji proti praní špinavých peněz. Novela čelí kritice za to, že jde nad rámec evropské směrnice a některé údaje chce využívat i pro tuzemskou správu daní. Někteří poslanci chtějí navrhované nástroje omezit.

Niedermayer (TOP 09): Je to vlastně hrozně jednoduché
Komentář na facebookovém profilu k omezení korupce a praní špinavých peněz

Banky budou muset poskytovat správcům daně víc údajů
Banky, spořitelní a úvěrová družstva nebo platební společnosti budou muset poskytovat úřadům více údajů, které vyplývají ze zákona proti praní špinavých peněz. Advokáti, notáři, daňoví poradci nebo auditoři budou muset poskytovat tyto údaje jen pro mezinárodní spolupráci při správě daní. Změny přinese novela daňového řádu, kterou dnes doporučil jednomyslně schválit senátní hospodářský výbor. Senát o předloze rozhodne příští týden, píše ČTK.

Niedermayer (TOP 09): Pohádka o praní peněz
Komentář na facebookovém profilu k praní peněz